禮金50萬須通報 已上路的洗錢防制法
小道消息,據我所知道修正後的洗錢防制法,將在6月28日上路,金管會擬定的「金融機構洗錢防制辦法」也進入預告階段。未來若金融機構進行大額通貨,就要向法務部調查局通報,甚至包括新人收結婚禮金超過50萬,就必須存入銀行,依法進行通報。
還有為了避免金融工具被利用成為非法犯罪或資助恐怖份子的管道,制定「金融機構洗錢防制辦法」,適用對象包括銀行、證券、保險、電子支付與電子票證(悠遊卡、一卡通等),這些機構必須依情況確認用戶身分,且在交易完成後5個營業日內向調查局申報。
那麼我來舉例:像是早餐店或攤販等個人戶,若有大額存款,就必須依規定確認身分,但依實務經驗來看,這類個人戶多與固定銀行來往,因此只要銀行能確認客戶身分,就無須逐次詢問。但是新人收結婚禮金的狀況卻較為特殊,因為結婚屬於一次性行為,並非銀行經常往來業務,會多少了解一下狀況,確認與通報。
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